淮北首例！

名字长记不住 · 发表于 2021-10-21 20:28:22

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2016年底至2019年7月间，时任烈山镇凤凰社区主任宋某某(已判刑）在协助政府拆迁原宁山村卫生室时，为骗取拆迁补偿款456242.24元，遂以李某某的名义私自签订了拆迁补偿协议，李某某明知上述款项系贪污赃款，仍按照宋某某要求签字领取了价值449697.6元的购房券，并按宋某某安排将购房券中的397897元用于购买相山区国购广场3幢205号商铺，余款被宋某某用于偿还借款。宋某某领取过渡安置费、搬家费共计6544.64元，后将该款项以辛苦费的方式交给李某某。

2021年8月31日，烈山区人民检察院以被告人李某某涉嫌洗钱罪提起公诉。10月8日，烈山区人民检察院派员出庭支持公诉。

该案系《中华人民共和国刑法修正案（十一）》生效后，淮北市检察机关办理的首例“洗钱”犯罪案件，也是淮北市检察机关发现洗钱线索并主动立案监督的案件。

被告人李某某辩称是宋某某长辈，碍于情面，同意了将自己的身份信息给宋某某使用，帮助其将贪污赃款转为转变成合法财产。庭审时表示非常后悔，愿意接受司法机关的处罚。

检察官提醒

“洗钱”是一种派生性犯罪，其目的是掩饰、隐瞒“上游犯罪”所得的非法性质，使其披上合法外衣。洗钱不仅破坏经济活动的公平公正原则，损害金融机构的声誉和正常运行，威胁金融体系的安全稳定，而且常与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败等刑事犯罪行为相联系。

检察机关坚持精细化审查洗钱罪上下游犯罪案件，通过关联犯罪案件发现立案监督线索，有效形成了打击洗钱犯罪、提升法律监督质效的良好态势。
来自: iPhone客户端

无线爱迪生 · 发表于 2021-10-23 12:18:33

一只蟑螂背后到底有多少？

danna2dai · 发表于 2021-10-23 16:40:37

继续深挖，说不定还有