淮北公安破获一起特大合同诈骗案件

长不大的幼稚鬼 · 发表于 2022-8-8 17:40:03

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近日，淮北市公安局以夏季治安打击整治“百日行动”为契机，聚焦主责主业，积极履职尽责，打掉一个涉及23省58地市的特大合同诈骗犯罪团伙，抓获7名犯罪嫌疑人，涉案金额3.3亿元，彻底清除了一个遍布全国的合同诈骗犯罪网络，为 “百日行动”再添重大战果。

2022年1月14日，淮北一家企业负责人报案称其在XX同城网以31800元的价格购买一台二手叉车，收货以后发现叉车与卖方描述严重不符，经鉴定，叉车证照和发票均为伪造。

相山分局经侦大队立案之后，经初步研判发现涉案人数众多，涉案资金巨大，且嫌疑人通过多个支付平台账户转移资金，漂白赃款。经侦大队立即向上级汇报，市局、分局两级领导高度重视，迅速从相山分局、刑侦、网安、经侦等部门抽调精干力量成立专案组，由经侦支队牵头，统筹安排警力，统一指挥调度。

专案组以嫌疑人收款账户为切入口，追踪到34个第三方支付账户和26个银行结算账户，循线追踪资金流向，锁定200余个银行账户进行深度分析研判。经过四个月的缜密侦查，摸清了一个主要犯罪地在天津，集收购、伪造、生产、广告、销售、运输、结算、洗钱于一体的完整犯罪链条，犯罪脉络遍及全国，涉案金额达3.3亿元。

2022年7月9日，专案组奔赴天津，冒着烈日酷暑连续奋战10余天后准备收网。专案组在天津宝坻区某城乡结合部一举抓获5名犯罪嫌疑人，查获作案手机25部、电脑2台、洗钱用POS机及银行卡若干，现场完成了搜查取证和勘查工作。

目前该案正在进一步侦办中。

打击整治点点滴滴不马虎

“百日行动”分分秒秒保平安

淮北公安

重拳出击持续亮剑

切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感

来源：淮北公安

云中锦书 · 发表于 2022-8-9 08:10:45

妈的，他还过肩纹身。打他个障的。来自: Android客户端

三国赵子龙 · 发表于 2022-8-8 21:06:23

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じ☆ve偶囨蓜灬 · 发表于 2022-8-8 21:11:13

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阳光的帅 · 发表于 2022-8-8 23:44:28

天津诈骗犯太多！这活了半辈子就被骗过一次，就在天津当地警方不管不问！来自: Android客户端

横刀一笑 · 发表于 2022-8-9 05:15:59

路过帮顶来自: Android客户端

chumaihuaibei · 发表于 2022-8-9 06:21:54

厉害了来自: Android客户端

Sun9979 · 发表于 2022-8-9 08:12:51

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三国赵子龙 · 发表于 2022-8-9 08:23:59

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沾衣欲湿杏花雨 · 发表于 2022-8-9 10:38:51

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三块砖 · 发表于 2022-8-9 11:15:42

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太上皇 · 发表于 2022-8-9 20:07:15

被骗过一次来自: Android客户端

0561-ABC · 发表于 2022-8-25 07:19:07

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0561-ABC · 发表于 2022-8-25 07:19:43

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[百姓杂谈] 淮北公安破获一起特大合同诈骗案件